此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2025年96号

案例罪名：组织、领导传销活动罪

案情简介：娱乐主播小A因挂名M公司法人及借款流水被指控组织、领导传销活动罪，实则未参与传销实际经营，系被错误牵连。

办案过程：2024年初夏，拥有上万粉丝的娱乐主播小A因挂名M公司法人（为提取直播打赏）及给男友借款的银行流水，被办案单位以“组织、领导传销活动罪”刑事拘留。办案单位认为其作为法人推广传销产品、明知关联公司被处罚仍参与并抽成，认定为核心成员。小A坚称仅挂名法人、未参与传销，且男友及M公司尚欠其数百万借款。周洪、刘越律师介入后，首先与公安沟通争取取保，于刑拘第30天成功为小A办理；随后团队梳理证据，审查起诉阶段提交法律意见书及证据材料，最终推动案件不起诉。

办案思路：

1.核心致胜点

（1）挂名法人无实权：《法人代表聘任协议》明确小A法人身份仅为形式，无实际管理权限；直播平台签约合同证实M公司仅为其结算打赏通道。

（2）时间线矛盾：工商档案显示小A2022年夏已卸任法人，而M公司2023年7月才被行政处罚，时间差11个月，排除其“明知被处罚仍参与”的指控。

（3）资金性质厘清：小A给男友的400万借款中300万流入第三方项目，M公司转给小A的300万实为借款返还（非销售提成），男友至今仍欠其百万，无传销抽成事实。

（4）法律定性准确：依据相关司法解释，小A未参与传销策划、管理，不符合“组织者、领导者”标准，即便涉案也属“劳务性工作”，结合退缴款项等情节，符合不起诉条件。

2.关键动作

（1）第一时间介入沟通，成功取保，为证据收集争取空间

（2）逐笔核对资金流水，固定借款与返还的证据链

（3）核查工商档案、行政处罚决定书，锁定时间线矛盾

（4）审查起诉阶段提交双轨制辩护意见（无罪辩护+罪轻辩护防御），强化不起诉理由

办案结果：不起诉

心得体会：每一份委屈背后，都有被忽略的真相；每一个看似“铁证”的案件，都可能藏着被遮蔽的细节。就像本案中那份关键的聘任协议、那笔被误读的借款流水，只要我们不放弃寻找，不松懈梳理，律师会像拼图人一样，把那些散落的“证据碎片”拼起来，让阳光照亮迷雾。请给律师多一点信任，给案件多一点时间，正义或许会迟到，但绝不会缺席——因为证据不会说谎，坚持终会有回响。